公司治理

董事及監察人
職權 董事會為本公司最高治理機構,依公司法第二O二條之規定,除依公司法或章程規定應由股東會決議之事項外,公司業務之執行均應由董事會決議行之。
會期 每年至少召開四次。但有緊急情事者,不在此限。有關董事會會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。
董事成員 成員人數為五人(含獨立董事二人)就本公司運作、營運型態及發展需求,朝具有各種不同專業知識技能與素養網羅組成。本公司於「公司治理實務守則」第20條及「董事及監察人選舉辦法」第5.4條已明定成員之多元化方針。

獨立董事之資格與選任方式符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。

監察人 監察人為公司治理另一主要單位,本公司設監察人3人,經由股東會選舉產生,職責為監督公司、董事及經理人業務執行是否合宜,並審核公司內部控制制度之執行情形,以降低公司營運風險。本公司董事會召開時亦同時邀請監察人列席,以隨時掌握公司營運狀況,監督董事會運作情形並適時陳述意見。
董事會成員多元化政策

董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、經營型態及發展需求已擬訂適當之多元方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

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董事姓名 姓別 國籍 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律
李益昌 美國
李知達 美國
張志良 中華民國
邱志聖 中華民國
石正同 中華民國
董事會結構

依本公司章程,本公司董事會目前設董事五人,其中獨立董事二人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自106.6.28至109.6.27

董事會成員

董事長 – 達昌明珠投資(股)代表人:李益昌

  • 學歷:國立交通大學工業工程學系
  • 經歷:安鈦克科技股份有限公司 董事長

董事 – 行達明珠投資(股)代表人:李知達

  • 學歷:國立政治大學企業管理碩士
  • 經歷:Antec(USA) 董事長

董事 – 張志良

  • 學歷:日本早稻田大學商學部研究所
  • 經歷:日本Agility Asset Advisers Inc.高級顧問

獨立董事 – 邱志聖

  • 學歷:美國密西根州立大學行銷學系博士
  • 經歷:國立政治大學國際貿易學系特聘教授兼商學院學術副院長

獨立董事 – 石正同

  • 學歷:美國伊利諾大學香檳校區 財金所碩士
  • 經歷:台灣中國人壽股票投資部 副總
董事會運作

董事會績效評估成果

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董事會績效評估辦法 董事會績效評估成果
  2017 2016 2015
     

簽證會計師獨立性評估

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簽證會計師評估程序 簽證會計師獨立性評估
  2017 2016 2015
     

董事會決議事項

※請將表格左右橫移,方可觀看完整內容

董事會決議事項
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011