公司治理

董事及監察人
職權 董事會為本公司最高治理機構,依公司法第二O二條之規定,除依公司法或章程規定應由股東會決議之事項外,公司業務之執行均應由董事會決議行之。
會期 每年至少召開四次。但有緊急情事者,不在此限。有關董事會會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。
董事成員 成員人數為五人(含獨立董事二人)就本公司運作、營運型態及發展需求,朝具有各種不同專業知識技能與素養網羅組成。本公司於「公司治理實務守則」第20條及「董事及監察人選舉辦法」第5.4條已明定成員之多元化方針。

獨立董事之資格與選任方式符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。

監察人 監察人為公司治理另一主要單位,本公司設監察人3人,經由股東會選舉產生,職責為監督公司、董事及經理人業務執行是否合宜,並審核公司內部控制制度之執行情形,以降低公司營運風險。本公司董事會召開時亦同時邀請監察人列席,以隨時掌握公司營運狀況,監督董事會運作情形並適時陳述意見。
董事會成員多元化政策

董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、經營型態及發展需求已擬訂適當之多元方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

※請將表格左右橫移,方可觀看完整內容

董事成員落實多元化情形
2018 2017
   
董事會結構

依本公司章程,本公司董事會目前設董事五人,其中獨立董事二人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自106.6.28至109.6.27

董事會成員

董事長 – 達昌明珠投資(股)代表人:李益昌

  • 學歷:國立交通大學工業工程學系
  • 經歷:安鈦克科技股份有限公司 董事長

董事 – 行達明珠投資(股)代表人:李知達

  • 學歷:國立政治大學企業管理碩士
  • 經歷:Antec(USA) 董事長

董事 – 張志良

  • 學歷:日本早稻田大學商學部研究所
  • 經歷:日本Agility Asset Advisers Inc.高級顧問

獨立董事 – 邱志聖

  • 學歷:美國密西根州立大學行銷學系博士
  • 經歷:國立政治大學國際貿易學系特聘教授兼商學院學術副院長

獨立董事 – 石正同

  • 學歷:美國伊利諾大學香檳校區 財金所碩士
  • 經歷:台灣中國人壽股票投資部 副總
董事會運作

董事會績效評估成果

※請將表格左右橫移,方可觀看完整內容

董事會績效評估辦法 董事會績效評估成果
  2018 2017 2016 2015
       

簽證會計師獨立性評估

※請將表格左右橫移,方可觀看完整內容

簽證會計師評估程序 簽證會計師獨立性評估
  2018 2017 2016 2015
       

董事會決議事項

※請將表格左右橫移,方可觀看完整內容

董事會決議事項
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011